Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de la Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en el hotel Granollers, avenida Francesc Macià, n.º 300, de Granollers, el día 10 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, 24 horas después, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio. Cuarto.-Aceptar, si procede, el informe de gestión formulado por la Administración social. Quinto.-Aprobar la retribución del órgano de administración para el año 2005. Sexto.-Exposición de la propuesta de la administración en relación a la actuación a realizar con el inmueble de la calle Morgades, esquina Arquebisbe Alemany, de Vic, propiedad de la sociedad, a causa de la orden del Ayuntamiento que obliga a retroceder la fachada del mismo. Deliberación y toma de acuerdos entorno al particular. Séptimo.-Cambio del sistema de administración de la sociedad a fin de que la misma pase a estar regida y administrada por dos administradores mancomunados, efectuando el cese de los actuales administradores solidarios y nombramiento de los nuevos administradores mancomunados, y modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales, a fin de adaptarlos al nuevo sistema de administración. Octavo.-Nombramiento de los Auditores de cuentas de la Sociedad. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de pedir y obtener de la sociedad la entrega o envío inmediato y gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Granollers, 11 de mayo de 2005.-Don Josep Riba Casellas, Administrador solidario.-23.842.