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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca a los accionistas de esta entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono de Alborán, Parcela 53-54, de Motril (Granada), el día 19 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y el día 20 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de la gestión social, cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de Mercomotril, Sociedad Anónima, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2004. Segundo.-Examen del informe de los auditores, relativo a dicho ejercicio. Tercero.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2005 y, en su caso, siguientes. Cuarto.-Deliberación y acuerdo sobre el cese y elección de miembros del Consejo de Administración, por cumplimiento de plazo. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Protocolización y ejecución de los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Apoderamiento al Secretario del Consejo y de la Junta General para que pueda llevar a cabo el depósito de las cuentas, expidiendo, con el visto bueno del Presidente, la certificación a que alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, o bien pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Motril, 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Díaz Guerrero.-24.335.