Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria vigente, ha acordado, en su reunión celebrada el día 6 de mayo de 2005, convocar a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2005, a las diez horas, en el domicilio social, calle Narcís Giralt, número 40, de Sabadell, en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, referidos al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión social de dicho ejercicio, resolviendo sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Nombramiento de Consejero. Tercero.-Información sobre temas generales de empresa. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración informa a los accionistas de la Sociedad, que pueden obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004 y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Sabadell, 9 de mayo de 2005.-Albert Bardolet Mayola, Presidente del Consejo de Administración.-25.604.