Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de 31 de marzo de 2005, y de acuerdo con los artículo 96, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía situado en la calle Alberto Alcocer, el día 13 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria y, si es necesario, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aceptación de la dimisión presentada por don Hidehisa Ehira como miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Autorizaciones precisas. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos sociales, expresamente se señala que desde la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, inmediatamente y sin coste alguno, los documentos que serán presentados a aprobación en la Junta general.

Madrid, 17 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración de Paceco España, Sociedad Anónima, Hidehisa Ehira.-24.890.