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Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, Avenida de las Comunidades, número 28, para el próximo día 14 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Deliberación y decisión sobre la reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Dimisión de Consejero. Deliberación y decisión, en su caso, sobre nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores.

Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en su domicilio social los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos. Se hace constar que la Junta se celebrará con intervención de Notario, según se establece en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-Ángel Córdoba Díaz, (Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja de Madrid, Sociedad Anónima), Presidente del Consejo de Administración.-24.298.