Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 24 de junio de 2005, a las 12 horas, en calle Gran Vía Carlos III, 55, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de cuentas. Sexto.-Modificación de los Estatutos sociales. Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre), y sus normas de desarrollo. Séptimo.-Exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Octavo.-Revocación, y en su caso, designación de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la sociedad. Noveno.-Cambio de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Décimo.-Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la sociedad. Undécimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Duodécimo.-Delegación de facultades. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Gloria Sora Margalef.-24.278.