Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Pedro I, Sociedad Anónima, en su reunión del 9 de mayo del 2005, acordó por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pamplona, avenida de San Ignacio, n.º 12, piso 2.º, a las 19 horas, del día 15 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en el caso de ser necesario, al día siguiente en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Otorgamiento de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Tercero.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo igualmente solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Alfredo Amilibia Elorza.-25.642.