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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Mercantil «Prouniol, Sociedad Anónima» para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, el día 13 de Junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 14 de Junio de 2005, a la misma hora. La Junta se celebrará, tanto en primera como en segunda convocatoria, en las Escuelas Públicas de la Villa de Ólvega (Soria), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de Resultados. Tercero.-Ratificación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Cambio de domicilio social y fiscal. Modificación estatutaria correspondiente. Sexto.-Propuesta de construcción de un Hotel en Ólvega (Soria). Séptimo.-Aprobación, en su caso, previa lectura y examen del Informe justificativo elaborado por los Administradores de la Sociedad, de una Reducción de Capital con el fin de devolver a los accionistas parte de sus aportaciones. La reducción se realizará por un importe de 1.838.638,4 euros, lo que dará como resultado un capital social de 601.275,90 euros y, se llevará a cabo mediante la reducción del valor nominal de las acciones pasando éstas de 23,13 euros a 5,70 euros. Asimismo, se habrá de deliberar y acordar el plazo de ejecución de la reducción de capital. Octavo.-Modificación, previo examen de la propuesta del Consejo de Administración, de los Estatutos Sociales, adaptándolos a la nueva situación creada a consecuencia de la reducción de capital. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el Orden del Día. La información la pueden retirar en el Excelentísimo Ayuntamiento de Ólvega (Soria) o solicitarla por teléfono al 91.308.65.93, donde les será remitida gratuitamente.

Ólvega, 13 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Rafael López-Diéguez Gamoneda.-23.907.