Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de mayo de 2005 se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía a celebrar en el Centre d'Empreses Baix Llobregat, sito en avenida de la Fama/Tirso de Molina (Feria de Muestras), de Cornellà de Llobregat (Barcelona) para el próximo día 10 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, y a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), la gestión social, el informe de gestión, y la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad Red Elite de Electrodomésticos, S. A., todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2005.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), la gestión social y el informe de gestión del Grupo Red Elite de Electrodomésticos, S. A., y sociedades dependientes, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2005. Tercero.-Reducir el capital social de la compañía mediante la reducción nominal de las acciones para compensar las pérdidas, así como reducir el capital social para constituir la reserva legal, todo ello a fin de dar cumplimiento a la normativa legal. Cuarto.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación para la formalización de acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de poder examinar por sí mismos, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y de los Auditores de cuentas, así como el informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración sobre la modificación propuesta de los Estatutos sociales relativa al capital social.

Cornellà del Llobregat (Barcelona), 17 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Roser Ràfols i Vives.-24.247.