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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 12 de mayo de 2005 acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 13 de junio de 2005 a las 17 horas para la Ordinaria y a las 18 para la Extraordinaria, para su reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, a las mismas horas en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Matemático Pedrayes, número 23, bajo, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio del año 2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante este período. Segundo.-Renovación del Consejo. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad titular y suplente para el año 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegar las más amplias facultades, indistintamente, en el Presidente del Consejo de Administración don Guillermo Suárez y en el Secretario don Juan Díaz Suárez, para que ejecuten los anteriores acuerdos y los eleven a públicos en cuanto sea preciso. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Orden del día de la Junta Extraordinaria

Primero.-Modificar el Art. 2.º de los Estatutos Sociales, para el que se propone la siguiente redacción: Será objeto de esta sociedad, la prestación de cualquier tipo de Servicio Informático, mediante la utilización de equipos de proceso de información, de transmisión de datos e información, aplicaciones y programas, en todo ámbito y combinación.

La realización de trabajos de encuesta, inventario, medición, valoración, codificación, clasificación y captura de datos en todas las modalidades y campos de aplicación, científico, técnico, comercial, cartográfico, topográfico, catastral, o de cualquier otro ámbito. Los servicios de manejo, tabulación, proceso y traspaso de datos e información sobre, mapas y ortofotomapas, documentación geográfica, planos, fotografías, soportes magnéticos, pantallas y cualquier otro medio en general, así como los servicios y trabajos administrativos con archivos y similares. La elaboración y distribución de bases de datos de información, numérica o gráfica, y la prestación de servicios de valor añadido telemático y telefónico sobre ellas. El diseño, el desarrollo, la fabricación y mantenimiento de productos, programas y aplicaciones informáticas de cualquier índole y para cualquier sector de actividad, público o privado. La distribución, el arrendamiento, el alquiler y la venta de productos, programas y aplicaciones informáticos, propios o de terceros, en cualquier combinación o modalidad de servicio. El diseño, el desarrollo y la fabricación de todo tipo de equipos, aparatos y componentes informáticos, telemáticos y audiovisuales incluso su ensamblaje. La distribución, cesión, el arrendamiento, el alquiler, la venta y mantenimiento técnico y reparación de equipos y componentes informáticos, telemáticos, electrónicos y audiovisuales, propios o de terceros. La prestación de servicios de telecomunicación, certificación electrónica, y explotación de infraestructuras telemáticas, gestión de redes y comunicaciones, el diseño, la consultoría, la implantación y soporte de centros de servicios de información, atención a usuarios y publico en general, incluida la asistencia técnica en los ámbitos descritos anteriormente. El diseño, instalación y mantenimiento de redes de comunicación de transmisión de datos, voz o imagen, incluido los equipos electrónicos, accesorios y software necesarios. La organización, el asesoramiento, la consultoría, la auditoría y evaluación de empresas y organismos en los ámbitos económico, laboral, fiscal, informático, telemático, gráfico, geográfico, técnico y jurídico. La formación de personal en general. La enseñanza reglada en todos sus niveles, con preferencial dedicación a la formación profesional en los ámbitos de la informática, las telecomunicaciones, la gestión económica y financiera, la consultoría de negocios, del marketing, de la cartografía, así como en otras especialidades, configuración y formato; presencial, a distancia, teleformación o e-learning, que puedan ser demandados por la sociedad, empresas y organismos públicos. El arrendamiento de locales propios o de terceros, con o sin infraestructuras técnicas, electrónicas o de servicios dentro de ellos. A partir de las presentes convocatorias, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de cada una.

Los requisitos para la asistencia a las Juntas o para la posible representación en ellas y quórum serán los establecidos en el artículo 19 y 22 de los estatutos de la sociedad.

Oviedo, 12 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado del Consejo de Administración, Tomás Reinares Fernández. 23.606.