Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria, y en lo menester extraordinaria, de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Avda. Diagonal, 477, planta 10 de Barcelona, el día 15 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 16 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, formalizados por el Consejo de Administración, correspondientes al Ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2004, el Anexo sobre acciones propias y los datos Generales de Identificación. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Ratificación y aceptación de la adquisición de acciones propias efectuada por el Consejo de Administración. Quinto.-Reducción del capital social mediante la amortización de todas las acciones en autocartera. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales para adaptarlo al acuerdo de disminución adoptado. Sexto.-Conversión de las acciones al portador emitidas por la Sociedad en acciones nominativas, de igual valor nominal y con igual numeración, regulando las limitaciones a su libre transmisibilidad de acuerdo con el informe emitido por el Consejo de Administración. Séptimo.-Canje de las antiguas acciones al portador por las nuevas, ya de naturaleza nominativa, a los señores accionistas. Octavo.-Adaptación de los Estatutos Sociales a los acuerdos adoptados, modificando los artículos 7, 8, 10, 11, 12 y 22 y aprobando, en su caso, el nuevo texto de los mismos, propuesto por la Administración de la Sociedad. Noveno.-Delegación para el cumplimiento de los trámites legales y, en especial, para el otorgamiento de las correspondientes escrituras formalizando los precedentes acuerdos. Décimo.-Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el derecho que corresponde a los accionistas según el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. No se ha practicado, por no ser preceptiva, Auditoría de Cuentas.

Barcelona, 12 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Beatriz Oto Viñas.-24.236.