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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Tiscali Telecomunicaciones, Sociedad Anónima, en su reunión del día 31 de marzo de 2005, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2005 a las 12:00 horas en el domicilio social, sito en Madrid, Calle María Tubau, número 5, Polígono Industrial de Fuencarral, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004 y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión social en el curso del indicado ejercicio. Tercero.-Apoderamiento para el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil. Cuarto.-Aceptación de la dimisión de los consejeros y nombramiento de nuevos consejeros. Quinto.-Documentación de acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 13 de mayo de 2005.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Emilio Serrano Iglesias.-23.793.