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Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Bilbao, Particular de Sagarduy, número 5, el día 15 de junio de 2005, a las 12.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Perdidas y Ganancias) e Informe de Gestión referidos a Vicinay, Sociedad Anónima y las Sociedades Consolidadas correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del Resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Ratificación del nombramiento del Presidente del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento o reelección de un miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento o renovación de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y Sociedades Consolidadas. Séptimo.-Autorización para la adquisición y/o disposición de acciones propias. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Ejecución de los Acuerdos. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 16 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Borja Vicinay Pérez.-24.374.