Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 10 de junio de 2005, a las 12:00 horas, y que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Santurce (Vizcaya), Muelle número 1 de la ampliación del Puerto de Bilbao, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y de la propuesta de aplicación de los resultados referidos al citado ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores destinados al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la Sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los auditores de cuentas, según lo previsto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 16 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Gonzalo María Grijelmo Mintegui.-26.246.