Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Uribitarte, 8, 6.ª planta, derecha, de Bilbao, el día 23 de junio del 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancia y Memoria correspondiente al ejercicio de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Censura de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo preceptuado en la normativa mercantil vigente, se comunica el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener gratuitamente la documentación que ha de ser sometida a aprobación, bien examinándola personalmente en el domicilio social, o solicitando su envío.

Bilbao, 11 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Sánchez Girón. 23.659.