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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Inca, en el domicilio social de la entidad, el día 10 de junio de 2005, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 11 de junio de 2005, a las veinte horas quince minutos, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), así como de la gestión del Consejo de Administración y presentación del informe de auditoría, correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Aprobada una reducción de Capital Social de la compañia en la cantidad de 1.867,71 euros como consecuencia de la adquisición por la propia sociedad de la acción número 27, según acuerdo de Junta general de 11/06/04, elevado a público por Acta de 11/06/04 autorizada por el Notario de Inca don Domingo Bonnin Siquier y que figura bajo el número 1.107/2004 de su protocolo. Consecuencia de lo anterior procede la modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales referidos a la cifra de Capital Social y renumeración de las acciones que proceden; autorizando al Consejo de Administración para su elevación a público y ejecución de los precedentes acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los Estatutos Sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Inca, 10 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Bartolomé Coll Abrines.-23.664.