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Junta General Ordinaria de Accionistas

Los Administradores Mancomunados de Alto Bierzo, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, han acordado convocar a sus accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en su domicilio social de Madrid, calle Gran Vía, 55, 9.º, el día 16 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día 17 del mismo mes y año, a igual hora y en el mismo lugar si a la primera hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesarias, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de gestión y propuesta de ampliación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por los dos Administradores Mancomunados de la Sociedad durante el Ejercicio 2004. Tercero.-Mandato a los dos Administradores Mancomunados para asistir en representación de Alto Bierzo, S.A. a las Juntas Generales Ordinarias de las Sociedades Absorbidas Viloria Hermanos, S.A., Malaba, S.A., y Minas de Navaleo, S.L. y para aprobar las cuentas anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados de dichas sociedades correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, y puesta en manifiesto a los accionistas de Alto Bierzo, S.A. del consiguiente Balance de Apertura de dicha Sociedad al día 1 de enero de 2005, resultante de la fusión aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de noviembre de 2004 y elevada a público el día 22 de diciembre de 2004. Cuarto.-Designación de la firma auditora «Puerta Auditores, S.L.» con C.I.F. B-24358285 para el examen y revisión de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, para el Ejercicio 2005. Quinto.-Remuneración de los Administradores Mancomunados de la Sociedad para el Ejercicio 2005. Sexto.-Delegación en los dos Administradores Mancomunados para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que procedan, y para desarrollar, subsanar y complementar los mismos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La presentación podrá conferirse por escrito y con carácter especial.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de Auditoría de cuentas.

Madrid, 20 de mayo de 2005.-Los Administradores Mancomunados, Benito Ramón Viloria Solis y Fernando Óscar Lamelas Pombriego.-26.362.