Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Salón de Actos del Palacio de Congresos, Avenida Reina María Cristina, s/n. de Barcelona, en primera convocatoria el domingo día 12 de junio de 2005, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria el lunes día 13 de junio de 2005, a la misma hora, en el supuesto de que la primera convocatoria no pudiese celebrarse por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente. La Sociedad informa a sus accionistas de que es previsible que la Junta no pueda constituirse en primera convocatoria, dado el importante número de accionistas de la Sociedad, por lo que ruega la asistencia de los mismos a la segunda convocatoria que tendrá lugar el lunes día 13 de junio de 2005, a las dieciocho horas. El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas:

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2004 del Banco y del Grupo Consolidado. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias dentro de los límites y con los requisitos dispuestos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General de 15 de abril de 2004. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones simples no convertibles en acciones de la Sociedad, participaciones preferentes, pagarés y otros valores de renta fija de análoga naturaleza y acordar la solicitud de admisión y exclusión de su negociación en mercados secundarios. Cuarto.-Ratificación del régimen de consolidación fiscal. Quinto.-Composición del Consejo de Administración. Ratificación y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Nombramiento de Auditores del Banco y del Grupo Consolidado.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritos en el Libro-Registro de Accionistas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse con carácter especial para la Junta por escrito o mediante correspondencia postal, electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad de la persona que confiere la representación. Todos los accionistas que lo deseen podrán delegar o ejercitar el derecho de voto por escrito o por los medios de comunicación a distancia que cumplan los requisitos previstos en este párrafo. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, sito en la Travessera de Gràcia, número 11 de Barcelona, o pedir la entrega inmediata o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores, las propuestas de acuerdos que formula el Consejo de Administración y los informes que las justifican.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Barcelona, 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Rodón Esteve.-24.791.