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Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 16 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en el domicilio social, calle Vistabella número 11, en primera convocatoria, y en segunda en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio social de 2004, y de la gestión de los Administradores durante el mismo. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento y/o reelección de consejeros. Cuarto.-Retribución Consejo de Administración y del Consejero delegado. Quinto.-Desarrollo obras y exposición/definición otras cuestiones. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a solicitar el envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos y los informes preceptivos que, en relación a los distintos puntos que configuran el Orden del Día de la Junta Ordinaria, van a serles sometidos para su aprobación.

Barcelona, 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Emilio Román Sala.-24.777.