Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con lo que establecen esencialmente los artículos 95, siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, y siempre respetando los quince días de antelación que determina el artículo 97, mediante la presente se viene por el señor Presidente a convocar Junta general ordinaria de la sociedad Cabisuar, Sociedad Anónima, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diez horas del día 22 de junio de 2005, en los locales que la sociedad tiene en la calle Acedinos, 2 , de Fuenlabrada, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de junio, en el mismo lugar y a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria). Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Ratificación de los actuales cargos sociales con sus correspondientes facultades. Todo por un nuevo período a quienes les corresponda la renovación. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, que al efecto se levantare. Sexto.-Otorgamiento expreso de facultad plena a don Ricardo Suárez Costales para inscribir los acuerdos tomados en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo que también establece la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación.

Madrid, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Suárez Costales.-24.824.