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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión del día 29 de marzo de 2005, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2005, a las once treinta horas, en el Hotel San Martín, calle Curros Enríquez, número 1, de Ourense, y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2005.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Apoderamiento al Consejero Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo, con el visto bueno del presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes citado todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 5 de mayo de 2005.-El Presidente Consejo de Administracion, Gumersindo Diz Gómez.-23.524.