Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Zaragoza, paseo de Pamplona, 4-6, bajo, el día 6 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria y, el día 7 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Acuerdo sobre los resultados. Tercero.-Modificación de Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para acordar el aumento de capital social, con la posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste a obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Andorra, 20 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Pérez Maicas.-26.248.