Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del 31 de Marzo de 2005 y conforme a lo preceptuado en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca por la presente, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 26 de Junio a las 9 horas en primera convocatoria y al día siguiente, 27 de Junio a las 9 horas en segunda convocatoria, en el Centro de Congresos de la Institución Ferial de Castilla y León (Avenida de Ramón Pradera número 3 de Valladolid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Gestión del Ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta sobre distribución de resultados. Tercero.-Elección y nombramiento del Consejo de Administración y aceptación de los cargos. Cuarto.-Nombramiento del Consejero Delegado y aceptación del cargo. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta, en su caso si procede.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se previene a los señores accionistas, que podrán obtener copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en el domicilio social de la Sociedad.

Valladolid, 5 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Felipe Marciel Conde.-23.624.