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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social (finca de Valenciso), sito en carretera de Hormilla, s/n, Paraje El Cerrado, en Ollauri (La Rioja), en primera convocatoria el 18 de junio de 2005, sábado, a las 12:00 horas, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, de la gestión del Consejo, así como la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2004. Segundo.-Información de las actividades de la sociedad a la fecha. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Se hace constar, en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Ollauri (La Rioja), 18 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, doña María del Carmen Enciso Mendieta.-24.796.