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Convocatoria de la Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Constructora San José S. A. ha decidido convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, para ser celebrada en la sede social, calle Rosalía de Castro, 44, de Pontevedra, el próximo día 27 de junio, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, el siguiente día 28, a la misma hora y lugar, para debatir y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del indicado ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2004. Cuarto.-Elección, ratificación o reelección de Consejeros, y reestructuración de cargos del Consejo, si procediere. Quinto.-Nombramiento o renovación de Auditores, si procediere. Sexto.-Traslado del domicilio social de la representación permanente de la sociedad en Portugal. Séptimo.-Opción por constituir grupo consolidado fiscal con la sociedad Udra, S. A. Octavo.-Toma de conocimiento del proyecto de reorganización interna del grupo de empresas, y de la creación de división interna de gestión de participadas. Noveno.-Ampliación de capital por un importe nominal de hasta 80.278.031 €, mediante aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Inmobiliaria Udra, S. A., y en su caso, dinerarias para los accionistas que no tengan acciones de Inmobiliaria Udra, S. A., con la consiguiente modificación estatutaria. Décimo.-Aprobación de proyecto de fusión por absorción, depositado en los Registros Mercantiles de Madrid y Pontevedra, con las siguientes características:

De la sociedad «Contratas, Industrias y Materiales, S. A. U.», filial al 100 % de Constructora San José, S. A., con domicilio en Tres Cantos (Madrid), calle Ronda de Poniente, 11, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 17031, libro 0, folio 80, sección 8.º, hoja 291389, inscripción 2.ª; siendo la absorbente Constructora San José, S. A., con domicilio en Pontevedra, calle Rosalía de Castro, 44, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, al folio 193 del Libro 300 de Sociedades, hoja número 2.481, inscripción 14.ª

Consumada la fusión, las operaciones de la absorbida se considerarán realizadas por cuenta de la absorbente a partir del 1 de enero de 2005. No se otorgan, ni se ofrecen derechos, ni opciones en la absorbente, a los titulares de acciones, ni a los administradores de las sociedades implicadas.

Undécimo.-Aprobación como Balances de fusión de los cerrados con fecha 31 de diciembre de 2004.

Duodécimo.-Acogimiento de las operaciones de ampliación de capital y fusión por absorción, al régimen de neutralidad fiscal previsto en la ley. Decimotercero.-Facultades de ejecutar, desarrollar y subsanar. Decimocuarto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tiene a su disposición en la sede social sita en la calle Rosalía de Castro 44 de Pontevedra, y podrán asimismo solicitar el envío gratuito, de las siguiente documentación: Cuentas anuales e informe de gestión, junto con el informe de auditoría.

Informes y propuestas del Consejo de Administración sobre ampliación de capital.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la L. S. A., los accionistas, así como los representantes de los trabajadores, tienen a su disposición en el domicilio social, y pueden solicitar el envío gratuito de la siguiente documentación: Proyecto de fusión por absorción; informe de los Administradores sobre el proyecto de fusión; cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades afectadas por la fusión, con informes de auditorías; Estatutos vigentes de las sociedades participantes en el proceso, y datos de identificación de los Administradores de ambas sociedades.

Pontevedra, 20 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Manuel Otero Novas.-26.307.