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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Copérnico, S. A., se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en las oficinas de la sociedad, calle Copérnico, n.º 68, de Barcelona, el próximo día 20 de junio de 2005, a las 20 horas, en primera convocatoria, o en su defecto al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y propuesta sobre la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Acordar, si procede, la remuneración y, en su caso, cuantía de la misma de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Cese de don Joaquim Camps Cardona como miembro del Consejo de Administración, y nombramiento de nuevo Consejero. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramientos de interventores para llevarla a cabo.

Asimismo, notificamos a los accionistas que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración pone en su conocimiento que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán objeto de aprobación en la presente Junta General.

Barcelona, 2 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Camps Cardona. 23.532