Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el Salón de Actos del Fomento de Gandia, sito en Gandía, calle San Francisco de Borja, número 56, el día 27 de junio de 2005, a las 18 horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la Asamblea. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Informe del Consejo de Administración de las actuaciones realizadas y asuntos pendientes. Cuarto.-Nombramiento, adscripción, ratificación o baja de los miembros del Consejo de Administración y su modificación estatutaria. Quinto.-Autorización para elevar a publico los anteriores acuerdos y promover su inscripción, incluso el depósito de las cuentas anuales, incluidas las subsanaciones necesarias para su eficacia. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación e informe sobre los puntos del orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y 144 apartado c de la Ley de Sociedades Anónimas.

Gandía, 17 de mayo de 2005.-El Secretario del Conejo de Administración, Andrés-Javier Román Escrivá.-24.800.