Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, Calle Isaac Albéniz n.º 3, de Peguera, el día 23 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2005, en el mismo lugar, a las 17 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2004, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria) e informe de la Auditoría. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General. Quinto.-Informe sobre las sociedades participadas. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la L.S.A, se informa a los señores accionistas del derecho que asiste a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como, solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Peguera, 11 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Homar Gelabert.-23.504.