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Junta General Ordinaria de Accionistas

Los Administradores Solidarios de la Sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Las Arenas, calle Las Mercedes, 25-4.º planta, en primera convocatoria el día 10 de Junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria y de no celebrarse esta, en segunda convocatoria, el día 11 de Junio de 2005, a las doce horas en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referido al ejercicio 2004, así como resolver sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades en el Órgano de Administración, caso de aprobación, con facultades de sustitución para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir las Cuentas Anuales de la Sociedad, la propuesta de Aplicación de Resultados y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Las Arenas, a 18 de mayo de 2005.-Administradores Solidarios, don José Ramón Sánchez Luyando y don Alberto Serna Berasategui.-24.930.