Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general el 15 de junio próximo venidero, a las 13,00 horas, en primer llamamiento o , en su caso, a la misma hora, el siguiente día 16, en segundo llamamiento, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Memoria, Cuentas y propuestas que, en relación con el ejercicio de 2004 y sus resultados, se formulen por dicho Consejo. Segundo.-Nombramiento de Censores de Cuentas para el Ejercicio de 2005. Tercero.-Modificación del párrafo 3.º del art. 1.º de los Estatutos Sociales, a tenor de un nuevo texto que los señores accionistas podrán examinar en el domicilio de la compañía, junto con un informe sobre la reforma que se sugiere, en la inteligencia de que podrán también pedir la entrega o el envió gratuito de dichos documentos. La Junta se celebrará en esta Ciudad, Aparthotel Fontanellas Playa, calle Carabela, s/n, de C'an Pastilla. Para su asistencia, personalmente o por representación, se acomodarán los señores accionistas a lo previsto en los estatutos sociales.

Hasta celebración de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, calle Velázquez, número 8, 1.º, los documentos indicados en el apartado 1. Para la adopción de los acuerdos correspondientes regirán los quórum prescristos en los artículos 102 y 103 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, atendiendo en cada caso a la índole de la decisión a tomar.

Palma de Mallorca, 2 de mayo de 2005.-El Consejero Secretario, Miguel Coll Carreras.-23.671.