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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Fuentehonda, Sociedad Anónima», en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 14 de junio de 2005 en el domicilio social de la Plaza de España número 20 de Leganés (Madrid) , a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de «Fuentehonda, Sociedad Anónima», así como de las propuestas de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Encargo de Auditoría a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Fijación del número de consejeros. Cese y nombramiento de los mismos. Cuarto.-Aprobación del anteproyecto de ejecución de obras y modelo de gestión sobre el Solar de la UA-9 de la calle Getafe, número 3, de Leganés. Facultar al Señor Presidente del Consejo para la contratación de los Arquitectos y Arquitectos Técnicos necesarios. Quinto.-Honorarios de gestión y planeamiento desde la constitución de la sociedad. Trabajos desarrollados por el socio Señor Aguilar Sanjuán y Gestoría Montero, Sociedad Anónima. Sexto.-Estudios sobre las ventajas fiscales en relación a la venta de los bienes inmuebles de la sociedad a terceros u otra sociedad compuesta por las mismas personas o grupos o por las personas que éstas designaran, y acerca de la venta de acciones de la sociedad. Acuerdos al respecto. Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General. Octavo.-Ruegos y preguntas.

A tenor de lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 11 de los Estatutos Sociales, a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Leganes, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Pedro López Olmedilla.-24.848.