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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Gibralmar Sociedad Anónima celebrado el día 25 de abril de 2005, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle General Álvarez de Castro, 15, 1.º A, el día 13 de junio de 2005, a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, si fuese preciso, el día 14 de junio de 2005, a las diecisiete horas, que tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria anterior. Segundo.-Ratificación de nombramiento de Consejeros realizada en el Consejo de Administración celebrado el 25 de abril de 2005. Tercero.-Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio social de 2004. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Acuerdos sobre aprobación del acta de la sesión de la Junta.

Madrid, 17 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Miguel Cid Cebrián.-24.795.