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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la sede social, San Sebastián de los Reyes (Madrid), avenida de los Pirineos, n.º 27, nave 4, el día 21 de junio de2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 22 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2004. Propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores de la compañía durante el ejercicio 2004. Tercero.-Modificación del objeto social. Consecuente modificación estatutaria. Cuarto.-Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración. Quinto.-Cambio de ejercicio social. Consecuente modificación estatutaria. Sexto.-Cesión global de activos y pasivos de Fun & Basics, S.L.U. a favor de Grupo Fun & Basics, S.A. Séptimo.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Octavo.-Nombramiento de Administradores. Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos. Décimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todo accionista que, con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta, tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. Derecho de información: Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2004. Igualmente, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los señores accionistas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos, podrán realizar con anterioridad a la Junta las cuestiones que estimen pertinentes, bien remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social de la entidad (avenida de los Pirineos, número 27, nave 4, San Sebastián de los Reyes). Las cuestiones formuladas serán contestadas, bien por el mismo medio, o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-Firmado: El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Velasco. 23.573.