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Junta General Ordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Calle Severo Ochoa números 8-10, de Paracuellos de Jarama (Madrid), a las 12 horas del día 21 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 22 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión, tanto de la Sociedad como de los Auditores de Cuentas) correspondientes al ejercicio 2003. Segundo.-Aprobación, y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003. Tercero.-Prórroga y ratificación, si procede, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, para el ejercicio 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión, tanto de la Sociedad como de los Auditores de Cuentas) correspondientes al ejercicio 2004. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Sexto.-Prórroga, si procede, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores para el ejercicio 2005. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derechos de asistencia e información.

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes, con un día de antelación a la celebración de la Junta, la titularidad de sus acciones, (artículo 13 de los Estatutos sociales y 104 de la LSA), o hacerse representar en la forma prevenida en el artículo 106 y siguientes de la LSA.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: cuentas anuales, informes de gestión, e informes de Auditores de Cuentas.

Paracuellos de Jarama, 9 de mayo de 2005.-Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Teresa Cibirián Carazo.-23.623.