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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social (C/ Salamanca, número 5, Vigo) el día 24 de junio de 2005 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados de «Hospital Povisa, S. A.» correspondiente al ejercicio 2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas, si procede. Tercero.-Renovación de Cargos del Consejo, si procede. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, en términos legales. Quinto.-Facultades para ejecutar y subsanar. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto, por poseer, por si o agrupados, 470 acciones, tal como exigen los Estatutos Sociales, deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la Sede Social con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente. Para evitar molestias, se les informa que es previsible que la Junta se celebre, en primera convocatoria, el día 24 de junio próximo.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en la sociedad y a solicitar el envío gratuito de las cuentas e informe de auditores.

Vigo, 20 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, D. José B. Silveira Martín.-26.245.