Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 18 de junio de 2005, a las cuatro de la tarde, en única convocatoria, en el domicilio social, sito en Rúa Venezuela, 29, piso 9, B, de la ciudad de Vigo (Pontevedra), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ratificación, nombramiento, renovación o reelección de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para completar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios. Sexto.-Asuntos varios, ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de esta Junta Universal.

Los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Celso González Suárez.-23.581.