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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Isga Ibérica, S. A., y conforme a la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el 28 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el indicado lugar y hora, en su caso, el día 29 de junio de 2005, en segunda convocatoria.

Dicha Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Deliberación y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004, así como aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta general celebrada.

Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas de esta sociedad según el artículo 24 de los Estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 del Real Decreto 1564/1989.

A partir de la convocatoria todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a aprobación por la Junta o solicitarlos por escrito (artículo 112 del Real Decreto 1564/1989).

San Fernando de Henares, 13 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Corral Sánchez.-24.849.