Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Duero, 17 de Mejorada del Campo (Madrid), el día 29 de junio de 2005 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, y en segunda si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2004, de la Sociedad y de su Grupo consolidado, así como de la gestión social del citado ejercicio. Segundo.-Decisión sobre la aplicación del resultado y distribución de dividendo del ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2005. Cuarto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración. Quinto.-Fusión por absorción de las Sociedades «Inversiones Férricas del Norte-INFENOR, Sociedad Limitada», «Sáez de Maturana, Sociedad Anónima» e «Inversiones y Servicios Arriluce, Sociedad Limitada». Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y en concreto de los siguientes documentos:

Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión referidos al ejercicio 2004 de la Sociedad y de su Grupo consolidado, así como de los respectivos informes de los Auditores de Cuentas.

Información sobre la fusión por absorción prevista en el punto quinto del orden del día:

De conformidad con lo previsto en los artículos 240.2 y 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, se reproducen a continuación las menciones mínimas legalmente exigidas, del proyecto de fusión aprobado por los administradores de las Sociedades interesadas en el mismo. 1.º) Denominación y domicilio de las sociedades que participan en la fusión, así como datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil.

Sociedad Absobente: Lajo y Rodríguez, Sociedad Anónima, con NIF número A-28131084; domiciliada en la calle Duero número 17 de Mejorada del Campo (Madrid) ; constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada en fecha 18 de mayo del año 1964, ante el Notario de Madrid Don Fernando Fernández Savater, con el número 2.265 de protocolo; adaptados sus estatutos a la vigente Ley de Sociedades Anónimas mediante escritura pública otorgada en fecha 26 de julio de 1991, ante el Notario de Madrid, Don V. Pérez de Madrid, bajo el número 3.170 de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 1.742 General 1.153, Sección 3.ª Folio 161, Hoja 8543, inscripción 1.ª su constitución y al Tomo 1.855, General, libro Sociedades, Folio 13, Hoja M-33.391 inscripción 42.ª la adaptación de sus estatutos. Sociedades Absorbidas:

Sáez de Maturana, Sociedad Anónima, con NIF número A-01034115; domiciliada en la calle Portal de Betoño número 26-A de Vitoria-Gasteiz; constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Vitoria Don Alfredo Pérez Ávila, en fecha 3 de julio de 1986, con el número 81 de protocolo; adaptados sus estatutos a la vigente Ley de Sociedades Anónimas mediante escritura pública otorgada en fecha 17 de diciembre del año 1990, ante el Notario de Vitoria-Gasteiz Don Alfredo Pérez Ávila, bajo el número 2.979 de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al Tomo 331 de Sociedades, Libro 250 de la Sección 3.ª, Folio 85, Hoja 2532, inscripción 1.ª, y al Tomo 419, Folio 140, Hoja VI-414, inscripción 2.ª la adaptación de sus estatutos.

Inversiones Férricas del Norte-INFENOR, Sociedad Limitada, con NIF número B-01141225; domiciliada en la Carretera de Bergara número 29 de Vitoria-Gasteiz; constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Vitoria Don Fernando Ramos Alcázar, en fecha 5 de julio del año 1993, con número 2.328 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al Tomo 601 General, Folio 212, Hoja VI-3087, inscripción 1.ª Inversiones y Servicios Arriluce, Sociedad Limitada, con NIF número B-48921324; domiciliada en Los Barrios, Cádiz (Polígono Palmones, Factoría Acerinox); fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Bilbao Don Antonio José Martínez Lozano, en fecha 4 de agosto del año 1997, con número 3.652 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1.272, Folio 154, Hoja CA-15879, inscripción 5ª. 2.º) A la fecha actual «Lajo y Rodríguez, Sociedad Anónima» (Sociedad absorbente) es titular de la totalidad de las acciones de Sáez de Maturana, Sociedad Anónima, y de la totalidad de las participaciones sociales de «Inversiones Férricas del Norte-INFENOR, Sociedad Limitada», e «Inversiones y Servicios Arriluce, Sociedad Limitada», por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas:

a) No es necesario ampliar el capital social de «Lajo y Rodríguez, Sociedad Anónima» ya que esta es titular del 100 por 100 del capital social de las sociedades absorbidas.

b) No es necesario elaborar los informes de los Administradores ni de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión. c) No es necesario calcular el tipo de canje de las acciones y participaciones sociales, ni el procedimiento por el que serán canjeadas, ni las demás menciones contenidas en los apartados b) y c) del artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.

3.º) A efectos contables, se determina que la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas se entienden realizadas por cuenta de la sociedad absorbente, será la del 1 de julio del año 2005.

4.º) Tras la fusión las entidades «Sáez de Maturana, Sociedad Anónima», «Inversiones Férricas del Norte-INFENOR, Sociedad Limitada» e «Inversiones y Servicios Arriluce, Sociedad Limitada» (sociedades absorbidas), se disolverán sin liquidación. 5.º) Al amparo de lo prevenido en el artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas se considerarán como balances de fusión los balances de las sociedades que se fusionan cerrados al día 31 de diciembre del año 2004. 6.º) No se han reservado ni derechos ni acciones especiales a ninguna persona ya sea accionista, ya sea un tercero relacionado con alguna de las sociedades. 7.º) No se ha concedido en la Sociedad Absorbente, ventaja alguna o derecho especial a los Administradores de las Sociedades. 8.º) No se realizará ninguna modificación estatutaria.

El proyecto de fusión quedó depositado en el Registro Mercantil de Álava en fecha 14 de abril del año 2005 y en los Registros Mercantiles de Madrid y Cádiz en fecha 28 de abril del año 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del presente anuncio se hallan a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social, los siguientes documentos:

a) El proyecto de fusión.

b) Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, los informes de gestión y, en su caso, los informes de los Auditores de Cuentas de las sociedades que participan en la fusión. c) Los estatutos sociales vigentes de las sociedades participantes en la fusión. d) La relación de nombres, apellidos, edad y nacionalidad de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión.

Los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, también podrán obtener la entrega o envío gratuito de los documentos mencionados.

Mejorada del Campo, 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Delfín Rodríguez Lajo.-25400.