Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Marqués de Irún Sociedad Anónima, de fecha 17 de mayo de 2005, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Arcos, número 53, de Jerez de la Frontera (Cádiz), a las 11,00 horas del día 14 de junio de 2005, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora del siguiente día 15 de junio, en segunda para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la gestión social y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Análisis de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004 y aprobación de la misma si procede. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona sea o no accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos sociales y en los artículos 106 y 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Jerez de la Frontera, 18 de mayo de 2005.-Marqués de Irún Sociedad Anónima, el Presidente del Consejo de Administración, Emilio Romero Caballero.-26.384.