Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Albéniz, n.º 3, de Peguera, el día 23 del próximo mes de junio de 2005, a las 18,30 horas, en primera convocatoria o el siguiente día 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria ) e Informe de la Auditoría. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución. Cuarto.-Renovación del nombramiento de auditores. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General. Sexto.-Informe sobre las sociedades participadas. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, en especial los documentos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Paguera, 11 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Andes Homar Gelabert.-23.505.