Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 16 y siguientes de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración por acuerdo del 18 de mayo de 2005, convoca a los señores mutualistas a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria en el fecha, hora y lugar que se indican: Fecha. Día 14 de junio de 2005, en primera convocatoria a las 9,55 horas. Si no pudiera constituirse legalmente la Junta por no asistir la mitad más uno de los mutualistas, se anuncia para el mismo día a las 11,00 horas en segunda convocatoria. Lugar: Auditorio. Paseo de la Castellana, 33, Madrid 28046.

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Informe del Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Tercero.-Lectura, deliberación y aprobación en su caso del informe de gestión y cuentas anuales de Mutua Madrileña Automovilista, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); informe de gestión y cuentas consolidadas anuales, (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada y Memoria consolidada); de la gestión social y de la aplicación del resultado de Mutua Madrileña Automovilista e Informe de Gobierno Corporativo, todo ello correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Ratificación de la propuesta económica respecto a las primas del ejercicio 2005. Quinto.-Modificación Estatutaria: artículo 3 (objeto social), artículo 24 (régimen de los Consejeros), Artículo 25 (Condiciones para ser Consejeros y ocupar cargos en el Consejo, tipos de Consejeros, retribución y pensiones de los Consejeros), artículos 29 y 31 (Presidencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento), artículo 32 (Director General) y Disposición Adicional. Sexto.-Informe sobre la modificación del Reglamento de Régimen Interior del Consejo de Administración. Séptimo.-Informe Anual del grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta en Inversiones Financieras Temporales. Octavo.-Composición del Consejo de Administración: Determinación del número de Consejeros; ratificación y renovación estatutaria; ceses y nombramientos. Noveno.-Aprobación del nombramiento de Auditores de cuentas. Décimo.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados con las más amplias facultades para interpretar, rectificar, subsanar, completar y desarrollar los mismos. Undécimo.-Ruegos, preguntas y proposiciones. Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, el informe de gestión y las cuentas anuales de Mutua Madrileña Automovilista (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión consolidado y las cuentas anuales consolidadas (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada y Memoria Consolidada) correspondientes al ejercicio 2004, la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, la propuesta económica respecto a las primas del ejercicio 2005, los informes anuales del Departamento de Atención al Cliente y del Defensor del Mutualista, el Informe de Gobierno Corporativo, la memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, el informe referido a la modificación estatutaria, texto íntegro de la modificación propuesta, texto íntegro de la modificación del Reglamento de Régimen Interior del Consejo de Administración, informes anuales del grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta en materia de inversiones financieras temporales, las propuestas del Consejo de Administración en relación con los apartados 8 y 9 del orden del día, así como los respectivos Informes de Auditoría, y cualquier otra información que sea legalmente procedente, se pondrán a disposición de los Sres. Mutualistas en la forma y condiciones establecidas en el citado precepto estatutario, pudiendo pedir la entrega en el domicilio social en horario de 8,00 a 15,00 horas de lunes a viernes y los sábados de 9,00 a 13,00 horas o el envío gratuito de dichos documentos por carta dirigida al Departamento de Atención al Mutualista, calle Fortuny, 18 - 1.ª planta, 28046, Madrid. Teléfono 91 592 28 01, con igual horario. También serán accesibles en la página web de Mutua Madrileña Automovilista: www.mutua-mad.es, dentro del menú Gobierno Corporativo, Junta General 2005. Igualmente podrá solicitarse en la dirección de correo electrónico atmut@mutua-mad.es, dirección en la que también podrá ejercerse el derecho de información previsto en el artículo 6 del Reglamento de la Junta General.

Los socios podrán asistir a las Juntas Generales personalmente o representados. Los que acudan personalmente acreditarán su legitimación por medio del último recibo corriente, complementado por el Documento Nacional de Identidad.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José María Ramírez Pomatta.-26.269.