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El Consejo de Administración de la sociedad Noe Malgrat, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 18 de junio a las 10.30 horas y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 19 de junio a las 10.30 horas, en el domicilio social sito en la Carretera Nacional II, kilómetro 682,5 de la localidad de Malgrat de Mar y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Informe de la Presidencia. Tercero.-Aceptación de renuncias y nombramiento de nuevos consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, es decir el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión, relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, pudiendo cada socio solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Malgrat de Mar, 17 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Cadenas García.-24.775.