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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Etxalar (Navarra), a las diecinueve horas del día 10 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente, 11 de junio de 2005, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente
Orden del día
De carácter ordinario:
Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.
De carácter extraordinario:
Segundo.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.
Tercero.-Modificación de Estatutos sociales y reducción de capital social.
De carácter común:
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como los informes y demás documentos relativos a los puntos comprendidos en el orden del día.
Los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Etxalar, 11 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Martín Ansalas Ozcariz.-24.803.
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