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Junta General Ordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Calle Eugenio Salazar, número 32, de Madrid, a las 13 horas del día 17 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 18 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria de gestión) correspondientes al ejercicio 2003. Segundo.-Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria de la gestión) correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados al ejercicio 2004. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derechos de asistencia e información

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes, con un día de antelación a la celebración de la junta, la titularidad de sus acciones, (artículo 13 de los Estatutos Sociales y 104 de la LSA), o hacerse representar en la forma prevenida en el artículo 106 y siguientes de la LSA.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: Cuentas anuales e informes de gestión.

Madrid, 11 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Francisco Martínez Ramos.-23.628.