Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 14 de junio de 2005, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2004; de la gestión del administrador; aplicación de su resultado; distribución de dividendos con cargo a reservas. Segundo.-Fijación de la retribución del Administrador. Tercero.-Designación de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Información sobre financiación, garantías y acuerdos, en su caso. Quinto.-Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de mayo de 2005.-El Administrador Único, Diagonal 3000, S. L., en su representación el Administrador, don Ramón Canela Pique.-23.626.