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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará el próximo día 10 de junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social de la Sociedad sito en Badalona, calle Occitania, 75, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta General de Socios. Segundo.-Aceptar la renuncia de todos los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombrar nuevos miembros del Consejo de Administración y fijar el número de miembros del Consejo de Administración en tres. Cuarto.-Cesar a los Auditores de cuentas. Quinto.-Nombrar nuevos Auditores de cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores socios podrán examinar en el domicilio social la propuesta de modificación de los Estatutos sociales a que se refiere el punto primero del orden del día.

Badalona, 4 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Gómez-Reino Lecoq.-26.198.