Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado con fecha 14 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Tomás Barreto, S. A., a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la urbanización industrial Los Guinchos, 60, en Breña Baja, isla de La Palma, el día 29 de junio de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, si fuere menester, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad, así como del informe de gestión de la misma correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad llevada a cabo por el Consejo de Administración de la misma a lo largo del año 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado relativo al referido ejercicio 2004. Cuarto.-Renuncia y nombramiento de Administradores. Quinto.-Reelección del cargo de Auditor para el ejercicio 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De igual manera, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los mismos.

Breña Baja, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Barreto Lorenzo.-24.919.