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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el día 17 de junio de 2005, a las 10.30 horas, en segunda convocatoria, en los locales de Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima, sitos en la Avenida de la Libertad, 21, al ser previsible que no pueda celebrarse, en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 16 de junio de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho período. Segundo.-Disolución y simultánea liquidación de la Sociedad. Tercero.-Cese de Administradores y nombramiento de Liquidador. Cuarto.-Aprobación del Balance Final. Quinto.-Delegación en el Liquidador de la Sociedad para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta o, en su caso, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Azkárate Pérez. 26.110.