Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, plaza Marqués de Salamanca, n.º 11, 5.º izquierda, el próximo día 21 de junio de 2005, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se detalla.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2004, así como la gestión del órgano de Administración.

Segundo.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas), así como el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, pudiendo solicitar a la sociedad el envío gratuito o la entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Administrador único, Julián Silvio San Miguel de Aragón.-25.410.