Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad «Almacenes Cámara, S. A.», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta entidad, que se celebrará en la calle Níquel, número 2, polígono industrial de San Cristóbal, Valladolid, el día 14 de junio de 2005, a las 10:30, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados de la entidad. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005. Cuarto.-Aceptación de la renuncia formulada por uno de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejero para cubrir la vacante.

Desde la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 9 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Ángel Mingo Hidalgo. 26.841.